İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firari şüpheli Alper Çelik gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren mali inceleme raporunda, Çelik'in hesap hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında yer alan mali inceleme raporunda, Alper Çelik'in hesap hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren belirgin şekilde arttığı ve bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğünün değerlendirildiği belirtildi.
Rapora göre, Çelik'in hesaplarında 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma, 966 işlemde ise 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi tespit edildi. Ayrıca 8 bin 256 işlemde toplam 759 milyon 428 bin 618 TL havale/EFT alındığı, 11 bin 579 işlemde ise toplam 666 milyon 253 bin 180 TL havale/EFT gönderildiği kaydedildi.
Raporda döviz işlemlerine ilişkin incelemede ise hesaplara 207 milyon 744 bin 58 dolar giriş, 45 milyon 700 bin 31 dolar çıkış olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Para transferlerine ilişkin işlem açıklamalarında "borç ödeme", "borç iade", "ödünç para", "hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk için borç" gibi ifadelerin bulunduğu, bazı işlemlerde ise açıklama kısmının boş bırakıldığı belirtildi.
Öte yandan soruşturma dosyasındaki raporda, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile yapılan şifahi görüşmeye dayanılarak Alper Çelik'in 190 milyon 270 bin kupon oynadığı ve kaybettiği yönünde bilgiye yer verildiği ifade edildi.