İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturma dosyasına MASAK'ın 6 Şubat depremleri sonrası banka hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin incelemesi de girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Ahbap Derneği çalışanlarının yanı sıra mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir kişinin de bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan yardım çağrıları sonrasında banka hesaplarına yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri gerçekleşti. Özel bir bankanın hesap hareketlerinde tespit ettiği olağan dışı işlemleri Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirdiği, bunun üzerine MASAK tarafından söz konusu hesap hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, hesaplara gönderilen döviz transferlerinin önemli bölümünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından geldiği değerlendiriliyor. Söz konusu paraların hangi hesaplara aktarıldığı ve nasıl kullanıldığına ilişkin incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.