MASAK raporunda Ahbap Derneği için 'suistimal' değerlendirmesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişi hakkında dikkat çeken mali tespitlere yer verildi. Raporda, gelirleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen milyarlarca liralık para hareketinin incelendiği, para transferlerinin açıklama kısmında ise çok sayıda işlemde Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in adının geçtiği belirtildi.

Üç kişinin hesap hareketleri incelendi

MASAK raporunda A.Ç., Z.Y. ve E.G.'ye ait banka hesapları ayrıntılı şekilde analiz edildi.

Rapora göre, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Gelir beyanlarıyla uyumsuz para trafiği

Raporda, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu belirlendi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

İşlem açıklamalarında Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in adı yer aldı

Raporda dikkat çeken bulgulardan biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.

İncelemelerde çok sayıda para transferinde;

"Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen""Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten""Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere"

ifadelerinin yer aldığı ve bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

190 milyon TL'lik bahis işlemi iddiası

MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

E.G. hakkında kripto varlık değerlendirmesi

Raporda, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelere yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin kripto varlıklar üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği aktarıldı.

"Suistimal edilip edilmediği araştırılmalı"

Raporda sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

MASAK, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmede bulundu.